會議主持人x宣佈XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關於提名x先生爲XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;
二、根據董事長的提名，聘任x先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經理的議案;
三、根據當選公司董事長x先生的'提名，聘任x女士擔任XXXXXXXX股份有限公司董事會祕書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字
XXXXXXXX股份有限公司董事會
年x月x日
關於提名x爲XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦x先生爲股份公司董事長候選人。
現就其個人簡歷介紹如下：
董事長候選人x先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年x月x日
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xxxx公司章程》的規定，提名xxxx公司xxx先生爲xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現提請董事審議。
xxxx公司
xx年xx月xx日
爲進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考覈委員會，其基本職責、人員構成如下：
1、戰略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童x永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發展戰略;
(2)爲股東大會、董事會決策提供專業報告;
(3)對公司重大投資決策進行監督、覈實、評價。
2、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白x羽;
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;
(2)x監督公司的內部審計制度及其實施;
(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：x(1)x研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查並提出建議。
4、薪酬與考覈委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童x永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
主要職能：(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考覈的標準，並進行考覈;
(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
