本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：
(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)
(三)、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;
3、審議《公司監事會20xx年度工作報告》;
4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;
5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;
經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現淨利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈餘公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈餘公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈餘公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤爲172,045,737.36元。
經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。
6、審議公司獨立董事述職報告;
7、審議《關於公司獨立董事的議案》;
劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生爲公司候選獨立董事(簡歷附後);公司獨立董事對此發表了獨立意見。
8、審議《關於公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》;公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所爲公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用爲40萬元人民幣。
(四)、出席對象
1、截止20xx年04月16日下午收市後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委託書見附件);
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。
3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項
1、與會股東住宿及交通費用自理;
2、聯繫電話：025-84529xxx
傳真：025-84529xxx
郵編：xxxxxxxxx
聯繫人：xxx
特此公告
20xx年xx月xx日
各位股東及股東代表:
20xx年6月17日下午,公司收到中國證監會陝西監管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx年6月17日下午,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陝西分所到河南省工商行管理局進行企業案查詢時,獲取了三份文件,內容如下:
1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關於省高發公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設的通知》,時間爲:20xx年8月28日,主要內容爲:爲了確保大廣線開封至通許段高速公路建設工程於20xx年11月實現竣工通車的目標,自20xx年8月28日起,由河南高速公路發展有限責任公司(以下簡稱“高發公司”)行使業主對項目的建設管理權限。河南海星高速公路發展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業主地位不變,關於大廣線開封至通許段高速公路產權問題。根據省府和交通廳領導指示精神,該項目在建成通車後的三個月之內,海星高速應將高發公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還,同時恢復特許經營權。否則,將由高發公司與海星高速組成股份公司,並由高發公司控股該項目,具體股權比例另行覈定;
2、《河南高速公路發展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關於停止許可處分河南海星高速公路發展有限公司股權的函》,時間爲: 20xx年7月12日,主要內容爲:按照高發公司與海星集團、海星高速簽訂的協議:如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車後三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用,則由海星集團和高發公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,並由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司。目前海星集團、海星高速並未履行其義務和承諾,已經嚴重違約,致使高發公司投入的9.1億元國有資產的安全無法得到保障,基於以上事實,高發公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權變更等相關事宜,以避免不必要的糾紛並保證國有資產的安全;
3、《河南高速公路發展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司、河南海星高速公路發展有限公司關於投資建設大廣線開封至通許段高速公路協議書》,時間無,主要內容爲:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發公司作爲投資主體之一行使業主對項目的建設管理權限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車後三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的'全部權力、權益。否則由海星集團和高發公司共同組成股份制項目法人公司並由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司,具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權、收費權、經營權,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陝西分所在補充審計時發現海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權、收費權、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入,且目前海星高速還在承擔鉅額的貸款利息。
鑑於海星高速現狀,公司認爲海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權,海星高速的公路收費權實質受限,無經營收入,仍在支付鉅額的貸款利息,虧損巨大。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現有餘額全額計提減值準備。
請予審議。
